Bankininkai, pareigūnai ir mafiozai bėga iš Rusijos. Bankininkai, pareigūnai ir mafiozai bėga iš Rusijos
Visuomenei pastaruoju metu išgarsėjo ne tik liūdnai pagarsėjusio Frenkelio vardas, bet ir kai kurie kiti.
Balandžio viduryje buvo pranešta, kad generalinio prokuroro pavaduotojas Viktoras Grinas pagaliau patvirtino kaltinimą akcinio komercinio banko „Rodnik“ valdybos pirmininkui Andrejui Perminovui. Tyrėjų teigimu, ši byla akivaizdžiai glaudžiai susijusi su Sokalskio byla, o, be Rodniko, nusikalstamose operacijose greičiausiai dalyvavo ir kitos kredito organizacijos – AKA-Bank, Centurion, CB Vertikal, CB Vitas ir kt.
Kartu su Sokalskiu, Perminovu ir įmone susijusiomis bylomis akivaizdžiai kyla gana keistas šurmulys, susijęs su klausimu, kuris teismas nagrinės bylas. Pernai gruodį buvo paskelbta, kad Sokalskio byla perduota Maskvos Tagansko teismui. Tada buvo pranešimas, kad medžiaga perduota Lefortovo teismui. 2009 metų vasario pabaigoje Maskvos miesto teismas nusprendė, kad Sokalskio teismas vis tiek turi vykti Taganskio teisme. Kodėl dvi akivaizdžiai susijusios bylos nagrinėjamos skirtinguose teismuose? Greičiausiai kaltos visos tos pačios žinybinės intrigos. Bet gali būti, žinoma, kad kažkas dėjo visas pastangas, kad procesai vyktų kuo vangiau ir painiau. Kad jų staiga neatsirastų per daug.
Reikia pripažinti, kad tarp veikėjų, siejamų su pastarųjų metų pinigų plovimo veikla, bene nemaloniausias ir ryškiausias veikėjas yra odesietis Jevgenijus Sluskeris, Rusijoje išgarsėjęs Jevgenijaus Dvoskino vardu (toks pasas buvo kadaise jam pardavė Rostovo policijoje). Paprastai įprasta paminėti ir kitus jo vardus – Susker, Shusker, Slushke, Shuster, Altman, Kozin ir Lozin... Kaip sakė Žeglovas: „Žinai, Šarapovai, jie mane pykina“. Ir yra kažkas iš.
Pusiau nusikaltęs aferistas, 1990-aisiais Jungtinėse Valstijose užsiėmęs smulkiu sukčiavimu apmokestinant dyzelinio kuro ir vertybinių popierių mokesčius, apgaudinėdamas vietinius pensininkus ir galiausiai išvarytas iš valstijų, 2000-ųjų pradžioje persikėlė į Rusiją, kur nusipirko rusišką pasą ir siauruose sluoksniuose plačiai išgarsėjo kaip milijonus uždirbantis Maskvos „verslininkas“! Kodėl, jei visa tai buvo žinoma seniai, niekas jo nelietė, kad ir ne dėl finansinės veiklos, bet bent jau dėl to, kad dokumentai yra fiktyvūs, kas buvo patikimai žinoma ilgą laiką? Ar tai dėl to, kad, remiantis Niujorko cituojamais įrodymais Rusiškas žodis"? Ar Sluskeris-Dwoskinas visada buvo labai pasirengęs susisiekti su FTB? Mainais jis niekada nebuvo rimtai paliestas, o pats „rusų amerikiečių“ nusikalstamoje aplinkoje gavo „obermusoriaus“ pravardę.
Rusijoje situacija taip pat pikantiška. Į jį buvo įtraukta Vidaus reikalų ministerija, prokuratūra ir FSB. Slusker-Dvoskin įsitraukė į policijos operatyvinį vystymą. Ją atliko tyrėjai Dmitrijus Celyakovas ir Aleksandras Nosenka, kurie visų pirma nustatė ryšį tarp vykstančio plovimo ir, kaip sakoma Rusijoje, „autoritetingo verslininko“ Aleksandro Malyševo-Gonzalezo, gyvenančio Ispanijoje. Panašu, kad būtent jie informaciją apie nelegalius laidus perdavė garsiajam ispanų teisėjui Baltasarui Garzonui, o apie Dvoskiną – kolegoms iš FTB. Netrukus Malyshevas buvo suimtas gavus Garsono sankciją, Rusijoje buvo surinkti įkalčiai prieš Dvoskiną, taip pat išduotas orderis. Tačiau policijai jo sulaikyti nepavyko – pačius Tselyakovą ir Nosenką suėmė FSB darbo grupė ir perdavė prokuratūros tyrimo komitetui. Jiems pateikti gana chaotiški kaltinimai turto prievartavimu, nepaisant to, kad nebuvo jokių įrodymų – išskyrus nukentėjusiosios pareiškimą ir dviejų Lietuvos verslininkų (neva, tarpininkų) parodymus. Jei byla pateks į teismą, galbūt kažkas bus išaiškinta, tačiau kol kas panašu, kad pagrindinė operacijos užduotis buvo atitraukti nuo bylos VRM.
Po to FSB pareigūnai paėmė Sluskerį-Dvoskiną saugoti kaip svarbų liudytoją (atkreipkite dėmesį, kad ši apsauga neseniai buvo pašalinta). Būtent šiais metais jis, su operatyvine priedanga važinėdamas po Maskvą, dalyvavo grynųjų pinigų išgryninimo banke, kurio istorija, ko gero, gali tapti didžiausiu skandalu istorijoje. pastaraisiais metais.
Taip jau sutapo, kad šį kartą dėl kelių aplinkybių jam nepavyko paslėpti galų vandenyje. Dar kartą pacituokime Glebą Žeglovą: „Šiandien, piliečiai, jūs siaubingai paslydote – išleidote ne tą skaičių“.
Šioje istorijoje dalyvavo ne tik Jevgenijus Sluskeris-Dvoskinas, svarbų vaidmenį joje suvaidino ir daugelis kitų veikėjų, tarp jų Igoris Sitnikovas, kuris prisistatė nukentėjusiems bankininkams kaip Centrinio banko antrojo Maskvos teritorinio skyriaus vadovo sūnus, Galina Sitnikova. Ta pati Galina Sitnikova, kuri vienu metu paskambino Aleksejui Frenkeliui ir patarė, kaip atsikratyti čekio, kurį Andrejus Kozlovas išsiuntė į savo VIP banką.
Aš pagal principą
Kaip jau minėta, kasininkai paprastai veikia įgydami kontrolę bankuose, kurie vėliau po vieną sunaikinami. Įsigyti banką jiems kainuoja nuo pusantro iki trijų milijonų dolerių, o per mėnesį jis gali atnešti iki milijardo ar daugiau pelno. Žinoma, šiais pinigais taip pat reikia su kuo nors pasidalinti, bet vis tiek žaidimas yra vertas žvakės. Tačiau banko pirkimas, ypač nominantams, nėra visiškai paprasta procedūra, o su organizuotu „verslu“ šis darbas turėtų prasidėti – klientai nelaukia!
Vidaus reikalų ministerijos Tyrimų komiteto teigimu, Slusker-Dvoskin vardas siejamas su visa bankų grandine – ir Dagestano „Rubinu“ ir „Antaresu“, ir Maskvos „Europos gyvenviete“, ir kitais. Bankai pateko į nusikalstamos grupuotės kontrolę įvairiais būdais, tačiau daugiausia per šantažą ir vadovybės papirkimą. Akcininkai dažnai net neįtardavo, kas vyksta. Daugelis jų apie tikrąją padėtį sužinojo po to, kai bankas jau buvo „sudegęs“. išorės valdymas ir licencija buvo panaikinta. Kai kurie savininkai buvo priversti sutikti su bankrotu, kai kurie norėjo investuoti savo pinigus ir nervus, kad vėliau ilgam laikui atkurti banko veiklą, per kurią praplaukė kasininkų orda.
Schema sėkmingai veikė iki 2007 metų antrosios pusės, kai Sitnikovo-Dvoskino grupuotė pasirinko kitą auką – Maskvos banką „Intelfinance“. Šį kartą jiems netikėtai buvo atkirta. Pirmiausia įsibrovėliai atliko klasikinius reiderio spaudimo bandymus – grasinimus, savininkų registro klastojimą, fiktyvių baudžiamųjų bylų iškėlimą. Kai tai nepadėjo, Igoris Sitnikovas asmeniškai pasirodė banke, siūlydamas išspręsti problemą pinigais. Pokalbio metu kompensacijos suma išaugo kelis kartus. Atsisakymas buvo gana nedviprasmiškas – jam buvo parodytos durys. Tada, 2007 m. gruodžio pradžioje, nusikaltėliai nusprendė įvykdyti prievartą. PSC darbuotojai saugo Pagrindinis ofisas„Intelfinance“ buvo papirkti. Gruodžio 5 d. Sluskeris-Dvoskinas įsiveržė į valdybos pirmininko Michailo Zavertjajevo kabinetą ir, padedamas asmens sargybinio, susilaužė galvą, dėl ko atsidūrė Sklifosovskio institute.
Tačiau kodėl Sluskeris-Dvoskinas, apkaltintas pagal kelis straipsnius Rusijoje ir vėl ieškomas FTB, leido sau elgtis taip įžūliai ir užsispyrusiai? Juk, pasak amerikiečių spaudos, jis niekada nepasižymėjo ypatinga drąsa. Ar nebūtų buvę lengviau nukentėjusiajam pasirinkti kitą banką, labiau prisitaikantį? Akivaizdu, kad yra dvi priežastys. Namai – nebaudžiamumo jausmas. Iki to laiko jam policijos iškeltą bylą konfiskavo FSB darbuotojai, o jis pats buvo saugomas. „Naujojo rusų žodžio“ šaltinių teigimu, jis net buvo vežamas po Maskvą operatyviniu automobiliu, užmaskuotu greitosios pagalbos automobiliu. Antroji priežastis – primityvus godumas. Vienas iš „Intelfinance“ direktorių tarybos narių Anatolijus Beliajevas (dabar jis bėga) visiškai sutriko ir įsiskolino Sluskeriui-Dvoskinui. Matyt, kaip skolos grąžinimą, jis pažadėjo paleisti jį į banką. Pagal nusikalstamas „sąvokas“ bankas iš karto buvo kažką skolingas. Tiesa, direktorių tarybos narys yra vardinė funkcija, o sužinojus apie Beliajevo machinacijas jis iškart buvo pašalintas iš valdybos. Tačiau nusikaltėliai į tokius niuansus neatsižvelgė.
Bet visa tai yra primityvus nusikalstamumas. Daug įdomiau yra tai, kas nutiko toliau. Atsidūręs ligoninėje, Michailas Zavertjajevas apie įvykį nedelsdamas informavo Centrinio banko pirmininko pavaduotoją Genadijų Melikyaną, prašydamas nedelsiant sustabdyti banko licenciją. Pagrindiniai bankai korespondentai taip pat buvo įspėti apie esamą situaciją ir tai, kad Zavertjajevo pasirašyti finansiniai dokumentai yra negaliojantys – tai absoliuti klastotė. Tačiau mokėjimai ir toliau vyko, o licencija nebuvo atimta dar pusantro mėnesio! Nepaisant gruodžio 18 dieną vykusio susitikimo 5-ajame Maskvos valstybiniame Centrinio banko technikos universitete, jo vadovas Aleksandras Kornešovas ir toliau lyg nieko nebūtų atsitikę pasirašinėjo čekius ir leidimus, pagal kuriuos kasdien į „Intelfinance“ važiuodavo grynųjų pilni sunkvežimiai.
Kasdien banko apyvarta išaugo šimtus kartų. Iš viso per tą laiką buvo išgryninta ir pervesta į fiktyvias firmas bei užsienio sąskaitas mažiausiai 11,7 mlrd. Kaip visada tokiais atvejais, tai tik įrodyta suma, kurią galima dokumentuoti, nes dėl nusikaltėlių nepriežiūros šių sandorių pėdsakai buvo išsaugoti. Paties Michailo Zavertjajevo teigimu, yra pagrindo manyti, kad per banko sąskaitas iš tiesų buvo pervesta dešimt kartų daugiau lėšų.
Natūralu, kad kyla nemažai klausimų. Kaip gali būti, kad FTB arešto orderį turintis nusikaltėlis, kuriam Rusijoje iškelta ne viena baudžiamoji byla ir kurio dalyvavimas neteisėtoje finansinėje veikloje akivaizdus, gali laisvai kištis po miestą ir dalyvauti perimant banką? Tarkime, kad jis iš tiesų yra labai vertingas liudytojas, saugomas ir stebimas. Bet kodėl ši apsauga ir stebėjimas nevykdomas kur nors kitur – pavyzdžiui, saugiuose namuose?!
Kodėl, jei yra teisinė bazė, egzistuoja tokia struktūra kaip Rosfinmonitoring, pakankamai aiškūs kriterijai ir technines galimybes atrinkus abejotinus mokėjimus iš centrinio banko, tiek laiko reikia tam ar kitam bankui patikrinti ir sustabdyti jo licenciją? Ypač kai banko vadovybė apie gresiantį nusikaltimą įspėja dar prieš prasidedant plovimo priepuoliui? Toks staigus (dešimtis ir šimtus kartų) kasdien užsakytų grynųjų pinigų augimas gali nesukelti įtarimų. Galų gale, tai ne tik kompiuteriniai algoritmai, skirti sekti elektroninius mokėjimus: fiziškai „sudegusio“ banko nurodymu sunkvežimius pilnus grynųjų siunčia centrinio banko inkasatoriai!
Deja, pastaraisiais metais buitinė realybė buvo tokia, kad tokie klausimai, kaip taisyklė, likdavo neatsakyti.
Kas atsakys?
Galima daryti prielaidą, kad „Intelfinance“ vadovybei ir akcininkams pasisekė – jiems pavyko atsikovoti. Bankas buvo pripažintas nukentėjusiąja šalimi, teismai laimi ir laimi, savininkai tikisi, kad banko veikla pamažu atsigaus. Tiesa, Michailas Zavertjajevas vaizdžiai lygina situaciją su situacija, jei užpuolimo tamsioje alėjoje auka būtų patraukta administracinėn atsakomybėn už pažeidimą. Viešoji tvarka garsus verksmas. Tačiau vis dėlto jis tikisi, kad su poėmiu susijusios baudžiamosios bylos bus sujungtos į bendrą procesą.
Gali būti, kad Sluskeris-Dvoskinas taip pat bus patrauktas ir nuteistas dėl kokio nors „paprasto“ straipsnio (pavyzdžiui, dėl kažkada kratos metu pas jį rasto mauzerio). Tačiau kažkodėl labiau tikėtina, kad jis nelaimės būdu bus perduotas amerikiečiams, kurie taip pat yra sukaupę jam daugybę pretenzijų. Tačiau dėl viso to atkaklumas, su kuriuo Intelfinance kovoja siekdamas atkurti savo teises, gali turėti dar vieną labai įdomią pasekmę.
Prisimenate tuos 11,7 mlrd., kurių pėdsakai dėl nusikaltėlių priežiūros buvo išsaugoti patvirtinamieji dokumentai? Didžiąją dalį šių sumų pagal fiktyvias sutartis fiktyvioms bendrovėms Alfa-Bank ir Uralsib siuntė atitinkamai iš TNK-BP ir Lukoil sąskaitų. Iš pirmosios įmonės sąskaitų nukeliavo 4,8 milijardo rublių, iš antrosios – apie 5 mlrd.. O kadangi šie sandoriai atitinka menkavertiškumo požymius, dabar visos šios sumos turi būti grąžintos valstybei. Bet tuomet, remiantis visa logika, bankai turėtų reikalauti, kad šios lėšos būtų nurašytos nuo TNK-BP ir „Lukoil“ sąskaitų. O tyrimą eiti toliau – juk jei kalbame apie vagystes iš įmonių sąskaitų, tai kas tiksliai už tai buvo atsakingas? Kas pasirašė vekselius? Kodėl banko vadovybė, įspėta apie esamą situaciją ir už „Intelfinance“ atsakingo asmens parašo negaliojimą, nesustabdė operacijų jo sąskaitose?
O juk niekas, nei vienas iš bankų korespondentų neatsiliepė į šį pagalbos šauksmą! Ne, vis dėlto buvo vienas bankas. Sustabdytos „Converse Bank“ operacijos. Tą, kurio prezidentas Aleksandras Antonovas buvo sunkiai sužeistas per pasikėsinimą nužudyti šių metų kovo 11 d. Atkreipkite dėmesį, kad būtent Aleksandras Antonovas yra vienas pagrindinių Sokalskio ir NEP banko kaltinimo liudytojų. Bet tai, kaip sakoma, kita istorija...
P.S.
Štai toli gražu ne visas pastaraisiais metais pinigų plovimo veikla užsiimančių bankų, kurių licencijos buvo panaikintos, sąrašas. Pabrėžiame, kad bylose atsiranda tik patvirtintos sumos, nors, pasak specialistų, tai beveik visada tik pėdsakai – matoma ledkalnio dalis. Tikrasis pranešimų kiekis gali būti dešimtis kartų didesnis:
Bankas „Diskont“, kuriam kurį laiką vadovavo Aleksejus Frenkelis. Pasak teisingumo generalinio majoro Igorio Cokolovo: „Byla tiriama ir ji gana sudėtinga. Kalbame, jei manęs neapgauna, apie 41 milijardą rublių, kurie buvo atimti iš Rusijos. Įtariamųjų kol kas nėra“.
. Banko šimtininkas. Nuo 2005 m. birželio mėn. iki 2006 m. gegužės mėnesio banko klientai atliko abejotinus sandorius, pervesdami lėšas į užsienį nerezidentų naudai už 5,5 mlrd. rublių.
. Europos atsiskaitymų bankas. 2006 m. kovo–balandžio mėnesiais banko klientai per banko kasą „išgrynino“ daugiau nei 20,6 mlrd.
. Investicinis bankas "Belkom" Tik 2006 m. rugpjūčio mėn. grynųjų pinigų išėmimas viršijo 17 milijardų rublių, o įtartinų operacijų suma siekė 10 milijardų rublių.
MFD kliringas. 2006 m. nemažai kredito įstaigos klientų aktyviai dalyvavo grynųjų pinigų išgryninimo už daugiau nei 17 mlrd. rublių schemoje.
Bankas „Migros“. 2006 m. spalio–lapkričio mėnesiais banko klientai nerezidentų naudai sumokėjo fiktyvumo požymių turinčius mokėjimus už 12,6 mlrd. rublių.
. Dagestano bankai „Rubin“ ir „Antares“. Per jų Maskvos korespondentines sąskaitas buvo išgryninta apie 88 milijardus rublių.
. Bikbank. 2007 m. spalio–lapkričio mėn. gautos Seišeliuose ir Mergelių salose registruotų nerezidentų sąskaitos iš rezidentų dėl abejotinų sandorių su prekėmis, kurios nekerta Rusijos Federacijos muitinės sienos. grynųjų pinigų daugiau nei 14 milijardų rublių. Tada lėšos buvo pervestos kitų nerezidentų naudai į jų sąskaitas, atidarytas Ukrainos, Kirgizijos, Moldovos, Latvijos ir Kipro bankuose.
Falcon bankas. 2007 m. rugsėjo pirmąją pusę į penkių Anglijos ir trijų ofšorinių įmonių, atidarytų banke, atsiskaitomąsias sąskaitas iš gyventojų pervedė apie 20 mlrd. rublių dėl abejotinų sandorių su prekėmis, kurios nekerta Rusijos Federacijos muitinės sienos, vėliau perkelta į ofšorines kompanijas.
Fondo bankas. 2007 m. neteisėtai išgrynintų lėšų kiekis viršijo 10 mlrd. rublių. 2007 metų gegužės–rugsėjo mėnesiais į Mergelių salose registruotų įmonių atsiskaitomąsias sąskaitas iš gyventojų dėl abejotinų sandorių su prekėmis, kurios nekerta Rusijos Federacijos muitų teritorijos, buvo pervesta apie 3 mlrd. Vėliau lėšos buvo konvertuotos į užsienio valiutą ir pervestos ofšorinių įmonių naudai į sąskaitas Lietuvoje.
. OJSC Hipotekos bankas regionų plėtrai. 2007 m. spalio–lapkričio mėnesiais į Mergelių salose ir Honkonge registruotų nerezidentų sąskaitas buvo pervesta daugiau nei 29 milijardai rublių iš rezidentų dėl abejotinų sandorių su prekėmis, kurios nekerta Rusijos Federacijos muitinės sienos. tada pervedama į sąskaitas bankuose Ukrainoje, Kirgizijoje, Kipre, Moldovoje, Latvijoje, Lietuvoje, Estijoje, Kazachstane. Be to, 2007 m. sausio–spalio mėn. TRPB išmokėjo daugiau nei 42 mlrd. RUB bankams, kuriems vėliau buvo panaikintos banko licencijos.
. Kitežas. 2007 m. gruodžio pirmąjį pusmetį į šešių Mergelių salose ir Honkonge registruotų įmonių atsiskaitomąsias sąskaitas iš gyventojų už abejotinus sandorius su prekėmis, kurios nekerta Rusijos Federacijos muitinės sienos, pateko apie 9 mlrd. Vėliau jų nurodymu lėšos buvo pervestos nerezidentų – Ukrainos, Latvijos, Kirgizijos, Estijos, Moldovos, Lietuvos, Kipro bankų klientų – naudai.
Nukentėjusiųjų nuo bankų nusikaltėlių veiksmų sąrašą galima tęsti labai ilgai. Jį sudaro bankai Neftyanoy, Diamant, Electronics, East Bridge Bank, Orion, Lefko-bank, Zolostbank, EPIN-bank, AKAbank, Makprombank, Krasbank, Creditsoyuzkombank, Respublikonų rezervų bankas, Pramonės plėtros bankas, Mezhsotsbank, Image Bank, Europos privačių investicijų bankas. bankas, Rusijos investicijų grupė ir daugelis kitų. Daliai jų buvo atimtos licencijos, daliai savininkų labai sunkiai pavyko atkurti banko veiklą.
Šiandien viename iš interneto šaltinių „Operation Cover“ pasirodė įdomus straipsnis. Jame autorius aprašo kai kurių rusų kalbos darbuotojų ryšį galios struktūros su komercinėmis organizacijomis. Mūsų nuomone, tai gali sudominti mūsų skaitytojus, nes mūsų kolegų aprašyti įvykiai periodiškai patvirtinami.
Taigi, kaip rašoma leidinyje: „Dėl aktyvios Rusijos Federacijos centrinio banko veiklos pastaraisiais metais smarkiai išaugo palūkanų normos vadinamųjų rinkoje. „pilkosios“ banko paslaugos (lėšų išgryninimas, lėšų konvertavimas ir pervedimas į užsienį). Tai savo ruožtu lėmė šios rinkos žaidėjų konsolidaciją ir konsolidaciją, taip pat staigų pajamų iš tokio pobūdžio finansinių sandorių padidėjimą. Atitinkamai rinka tapo įdomi teisėsaugos institucijų darbuotojams, vienaip ar kitaip bendraujantiems ir „stoguojantiems“ ryškiausius dalyvius.
Visų pirma klausimų kyla daugeliui Tyrimų komiteto prie Rusijos Federacijos vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, įskaitant svarbų tyrėją Genadijų Šantiną, taip pat jo draugiškiems Vidaus reikalų ministerijos operatyviniams darbuotojams, vadovaujamiems Dmitrijus Tselyakovas, gana gerai žinomas atitinkamuose sluoksniuose.
Kai kurie grynųjų pinigų rinkos dalyviai pastaruoju metu juos laiko net kone vieninteliais šio finansų sektoriaus kontrolieriais. Yra žinoma, kaip saugumiečiai gali paveikti situaciją: tai ir pagalba „lojalioms“ firmoms, ir spaudimas „nepriešinantiems“, iki baudžiamųjų bylų iškėlimo prieš tuos, kurie nenori dalytis (pagal kai kuriuos pranešimus). , mėnesinės įmokos siekia nuo vieno iki pusantro milijono JAV dolerių per mėnesį), tai yra bankų ir kito turto areštai bei daug daugiau.
Gandų priežastis, be kita ko, buvo banko „Intelfinance“ istorija. Verslininkai Igoris Sitnikovas ir Aleksandras Kotelnikovas, pasirodę „pilkosiose“ bankinėse operacijose, baigę „veiklą“ CB „Image“ (anksčiau šis bankas priklausė nuskriaustam oligarchui Borisui Berezovskiui), ne taip seniai išpirko CB „Intelfinance“. nuo tam tikro pono Žilenkovo .
Po pirkimo paaiškėjo, kad CB „Intelfinance“ valdybos pirmininkas P. Zavertjajevas atsisakė pasirašyti dokumentus, susijusius su abejotinų operacijų, pasibaigusių pinigų išgryninimu, legalizavimu ir išėmimu užsienyje, atlikimu. Tolesni įvykiai, pasak Zavertjajevo, vystėsi beveik pagal Holivudo scenarijų. Valdybos pirmininką už „nepaklusnumą“ tiesiai darbo vietoje sumušė P. Sitnikovo apsaugos tarnyba. Netrukus jis buvo iškviestas į tardymą pas minėtą tyrėją Šantiną. Bankininkui esą buvo pasiūlyta suteikti jo vadovaujamą kredito organizaciją, kuri atliktų kažkokią „specialią operaciją“, įgaliota ir susitarta „ministerijos lygiu“. Zavertyajevui taip pat buvo pasiūlyta „pašalinti sumušimus“: jis nuvyko gydytis į Sklifosovskio institutą, prieš tai perdavęs asmeninę faksimilę (parašą) įstatymo sargams.
Banko „Intelfinance“ patalpose DBOPiT operatyviniai darbuotojai įrengė vaizdo stebėjimą. Remiantis tam tikra informacija, kol Zavertyajevas buvo gydymo institute, per jo banką perėjo didžiulės pinigų sumos (daugiau nei 2 mlrd. USD). Tuo pat metu, švelniai tariant, abejotinos operacijos buvo patvirtintos Zavertjajevo faksimile, skirta „specialiajai operacijai“. Savaime tai jau buvo šiurkštus bankininkystės teisės aktų pažeidimas, iš tikrųjų – finansinių dokumentų klastojimas.
Į pasikartojančius kažką negerai pajutusio bankininko skundus ir nuogąstavimus, Vidaus reikalų ministerija jam atsakė, kad „speciali operacija“ artėja prie pabaigos, o per banką einančios lėšos reikalingos norint „pagauti grupę įsibrovėlių raudonai“. įteiktas“. Per visą darbo laikotarpį pajamos iš nelegalios banko „Intelfinance“ veiklos, apytiksliais ekspertų vertinimais, gali siekti nuo dviejų iki trijų šimtų milijonų dolerių!
Be to, kai po daugiau nei mėnesį trukusio tokio darbo banko licencija buvo sėkmingai atimta, tas pats Šantinas, neva negalvodamas, išsiuntė laišką Rusijos Federacijos centriniam bankui su prašymu jį grąžinti. Ko gero, nusikaltėliai dar nesučiupti.
Dėl viso to kyla gana pagrįstų klausimų. Kodėl tyrimo grupė vis dar neapklausė bankininko Zavertjajevo ne kartą minėtų asmenų, kurie yra naujieji savininkai ir vadovavo banko darbui laikotarpiu nuo lapkričio iki licencijos panaikinimo šių metų sausio viduryje? Kaip ir į kieno rankas pateko Zavertjajevo pasirašyta faksimilė? Didelį susidomėjimą kelia banke „specialiai operacijai“ įrengtos vaizdo stebėjimo medžiagos. Kur visgi žiūri Generalinė prokuratūra ir Vidaus reikalų ministerijos Vidaus saugumo departamentas? O gal „specialioji operacija“ tikrai buvo sankcionuota pačioje „viršuje“?
Kol kas nepatvirtintais duomenimis, dalis banko uždirbto kapitalo per „specialiąją operaciją“ galėjo būti pervesta į užsienį į minėtų veikėjų sąskaitas, o kita dalis – įsigyti CB „Far North“, CB“ Bastion“ ir CB „Naujos skolinimo programos“. Pasirodo, „speciali operacija“ tęsiasi?
Estijos policijos ir sienos apsaugos departamentas pradėjo tyrimą dėl 147 Rusijos piliečių, įtariamų įsigijus leidimą gyventi. Estijos „pusiau piliečių“ sąraše buvo rastas buvęs Maskvos banko viceprezidentas Dmitrijus Akulininas, buvę Geležinkelių ministerijos ir Valstybinio žuvininkystės komiteto pareigūnai, nusikalstama „autoritetas“ Luchokas ir tenisininkė Anastasija Myskina.
Praėjusią savaitę Estijoje kilo skandalas. Tada paaiškėjo, kad mažiausiai 147 Rusijos piliečiai tiesiog nusipirko leidimus gyventi šioje šalyje ir atitinkamai „Šengeno vizas“. Be to, pardavėjais veikė du žymūs valdančiosios nacionalistų partijos Tėvynės ir Respublikos sąjunga (SOR) atstovai – parlamentaras Indrekas Raudne ir Talino miesto asamblėjos parlamentaras Nikolajus Stelmachas. Būtent jie kontroliavo firmų „Advisory Partners“ ir „Integer invest“, kurios palatiniu pagrindu teikė rusams abejotinas paslaugas, veiklą. Šios struktūros už vidutiniškai 65 tūkstančius eurų pavertė Rusijos Federacijos piliečius 78 tuo pačiu adresu registruotų įmonių akcininkais. O tapę akcininkais užsieniečiai pagal Estijos įstatymus gavo leidimus gyventi ir teisę gauti neterminuotą „Šengeno vizą“.
Po to, kai visi šie faktai pateko į žiniasklaidą, Raudne ir Stelmakh paliko COR. Be to, iškilo klausimas dėl ekonomikos ir komunikacijos ministro Johano Partso ir vidaus reikalų ministro Keno-Marti Vahero atsistatydinimo, tačiau jie liko savo postuose. Estijos policija pradėjo tyrimą dėl 147 Rusijos Federacijos piliečių, kurie tokiu būdu gavo leidimus gyventi. „Rosbalt“ korespondentas kartu su pašnekovais iš teisėsaugos institucijų ir daugelio bankų vadovais ištyrė šį sąrašą.
Pirmoje vietoje jame – buvęs Maskvos banko viceprezidentas Dmitrijus Akulininas ir beveik visi jo šeimos nariai. Iš viso už leidimus gyventi jie sumokėjo 260 000 eurų. Verta paminėti, kad Dmitrijus Akulininas ir buvęs Maskvos banko prezidentas Andrejus Borodinas dabar yra yra tarptautiniame ieškomų asmenų sąraše dėl šios kredito įstaigos lėšų pasisavinimo.
Pastebėtina, kad kai kuriais atvejais tiesiogine prasme visi bankų steigėjai ir vadovai naudojosi Estijos parlamentarų paslaugomis. Pavyzdžiui, tai buvo Rusijos finansų tradicijų atvejis, kurio licenciją 2006 m. Rusijos Federacijos centrinis bankas panaikino dėl įstatymo „Dėl kovos su nusikalstamu būdu įgytų pajamų legalizavimo (plovimo)“ pažeidimo. Leidimus gyventi gavo jo akcininkai Sergejus Kadanovas, Ruslanas Maksimenko, taip pat juridinių asmenų, kuriems priklausė bankas, akcininkai - Igoris Sitnikovas, Andrejus Butorinas, Aleksandras Veligodskis. Daugelis jų anksčiau turėjo nemalonumų su teisėsaugos institucijomis. Veligodskis sovietmečiu buvo teisiamas už spekuliaciją valiuta. Bankininko Michailo Zavertjajevo teigimu, Igoris Sitnikovas buvo kaltinamasis byloje dėl banko „Intelfinance“ arešto, per kurį vėliau buvo išplauti ir išgryninti 11,7 mlrd. Sergejus Kadanovas 2001 m. buvo įtrauktas į baudžiamąją atsakomybę už sukčiavimą. 2009 m. jis vėl buvo sulaikytas dėl tų pačių kaltinimų.
Dabar „Investtrustbank“ naudos gavėjai yra Sitnikovas, Maksimenko, Veligodskis. Estijos policiją susidomėjusiame sąraše figūruoja ir kita šios finansų įstaigos bendrasavininkė Marija Kuzminova.
Beveik visi savininkai ir valdytojai gavo leidimus gyventi Baltijos šalyje buvęs bankas„Struktūra“ (dabar vadinama KB „Šiuolaikiniai verslo standartai“). Sąraše, su kuriuo dirba policija, yra kredito įstaigos valdybos pirmininkas Pavelas Kuleshovas, taip pat įmonių, kurioms priklauso CB akcininkai - Grigorijus ir Natalija Polkačiovai, Jevgenijus ir Viktorija Predeinai, Sergejus Minko ir Viktorija Kulešovai (Pavelo Kulešovo žmona). ). Visi šie verslininkai iš viso sumokėjo 650 000 eurų, kad gautų leidimą gyventi sau ir savo šeimoms.
Į skandalą įsivėlė ir neseniai Swiss Falcon Private Bank direktoriumi Rytų Europai paskirtas Aleksejus Strunilinas, prieš tai dirbęs Rusijos kredito, Impexbank, Globex bankuose. Jis su žmona, remiantis policijos medžiaga, Estijos parlamentarų firmoms sumokėjo 131 tūkstantį eurų.
Tarp norinčiųjų gauti leidimą gyventi Baltijos šalyje buvo keli buvę pareigūnai. Visų pirma, buvęs Geležinkelių ministerijos Kapitalinės statybos departamento vadovas Sergejus Novickis ir buvęs Valstybinio žuvininkystės komiteto Žvejybos laivyno, jūrų žvejybos uostų ir laivų remonto skyriaus vadovas Valerijus Surajevas. Leidimai gyventi jiems kainavo po 65 000 eurų. Kitas su žvejybos pramone siejamas rusas turėjo išsikapstyti kur kas didesnę sumą. UAB „NTP Inrybprom“ vadovas Eduardas Vasiljevas pavaduotojams sumokėjo 136 000 eurų už save ir dar 132 000 eurų už savo šeimos narius.
Pažymima, kad visi sąraše esantys asmenys buvo įregistruoti 78 įmonių akcininkais, registruotais vieno daugiabučio gyvenamojo namo Taline, adresu Kooli g. 1/3, įvairiuose butuose. Visos pavardės skelbiamos lotyniška transkripcija, nurodant gimimo metus ir gyvenamąją vietą. Dauguma šių žmonių gyvena Maskvoje (Moskvoje) ir Sankt Peterburge (Peterburyje). Keletą pavadinimų atstovauja Minsko (Baltarusija) gyventojai. Beveik visi šie žmonės už leidimą gyventi Estijoje sumokėjo 65 000 eurų ir daugiau. Sąraše yra 147 vardai, daugelis priklauso tai pačiai šeimai. Jauniausias sąrašo narys – 9 metų maskvietis Viktoras Predeinas, vyriausia – 82 metų maskvietė Sofija Akulinina.
Įtariamųjų sąrašas:
Aleksejus Akulininas (1979 m.)
Dmitrijus Akulininas (1966) Maskva
Viktoras Akulininas (1933 m.)
Sofija Akulinina (1929 m.)
Andrejus Akura (1961) Peterburis
Igoris Akura (1987) Peterburi
Natalija Aleeva (1973) Vladivostokas
Anna Andreeva (1976) Peterburi
Julija Artiakova (1984 m.)
Dmitrijus Artyakovas (1983) Maskva
Anna Baranova (1970) Maskva
Mariia Baranova (1987 m.)
Michailas Berezinas (1955) Maskva
Svetlana Berezina (1954) Maskva
Liudmila Beščekova (1959 m.)
Galina Bobela (1966) Maskva
Marina Bogan (1973) Minskas
Bogdanas Budejevas (1984 m.)
Stanislav Budretskiy (1962) Zelenogorsk
Andrejus Butorinas (1970) Maskva
Svetlana Čečina (1969 m.)
Ilona Černenka (1974) Maskva
Jevgenijus Dakhno (1971) Peterburis
Bersas Džambulatovas (1992 m.)
Liudmila Dzhambulatova (1965) Rusija
Dmitrijus Efremovas (1967) Minskas
Sergejus Fominas (1972 m.)
Viktoras Fominas (1984)
Natalija Fomina (1964 m.)
Jekaterina Frolova (1973 m.)
Olegas Gertas (1957) Minskas
Olga Gert (1986) Minskas
Aleksandras Grinevičius (1969)
Olga Grinevich (1971) Peterburis
Valerija Grinevich (1991) Peterburi
Viačeslavas Gubernatorovas (1972) Peterburis
Olga Gubernatorova (1966) Peterburis
Parvizas Huseynovas (1971 m.)
Sabina Ismailova (1967) Maskva
Sergejus Kadanovas (1969) Maskva
Andrejus Kalačevas (1987) Peterburis
Igoris Kalačevas (1966) Peterburis
Larisa Kalačeva (1967) Peterburi
Aleksandras Charkovskis (1970) Vladivostokas
Olga Kharlapenkova (1971) Peterburi
Tarasas Charlapenkovas (1969) Peterburis
Natalija Kimura (1981 m.)
Jekaterina Kirillina (1980) Moksva
Nadežda Kirillina (1956) Maskva
Berdas Kodzojevas (1981) Maskva
Andrejus Kokorevas (1962 m.)
Pavelas Kokorevas (1985 m.)
Olga Kokoreva (1963 m.)
Liudmila Kokorich (1981 m.)
Natalija Kudriašova (1957) Peterburi
Pavelas Kuleshovas (1970) Maskva
Viktorija Kulešova (1976) Maskva
Nikolajus Kulikovas (1991)
Irina Kulikova (1973 m.)
Svetlana Kulikova (1967) Maskva
Sergejus Kurbatovas (1967) Engelsas, Saratovskajos sritis
Olga Kurbatova (1966) Engelsas, Saratovi sritis
Marija Kuzminova (1979) Maskva
Maksimas Lalakinas (1979 m.)
Sergejus Lalakinas (1956 m.)
Anna Lalakina (1981 m.)
Valentina Lalakina (1957 m.)
Igoris Liaščenka (1972) Peterburis
Ruslanas Maksimenko (1968) Maskva
Ruslana Maksimenko (1971) Maskva
Vadimas Mamchuras (1966 m.)
Aleksandro mašina (1963 m.)
Nadzeya Matveyonak (1964) Borovljanõ küla, Minski rajoon
Andrejus Minko (1975) Maskva
Sergejus Minko (1970) Maskva
Uliana Minko (1970) Maskva
Julija Minko (1977) Maskva
Elmanas Mirzojevas (1964) Maskva
Igoris Molchanovas (1949 m.)
Liudmila Molčanova (1948 m.)
Aleksejus Morozovas (1977) Maskva
Dmitrijus Morozovas (1975) Peterburis
Irina Morozova (1979) Maskva
Jevgenijus Muljukovas (1967)
Anastasija Myskina (1981) Himki
Galina Myskina (1959 m.)
Sergejus Novitskis (1949 m.)
Glebas Ognyanikovas (1972) Peterburis
Jekaterina Okhlopkova (1972) Maskva
Denisas Pavlovas (1971) Vladivostokas
Dmitrijus Perminovas (1981 m.)
Aleksandras Petrovas (1982 m.)
Vladimiras Pisarevas (1968) Maskva
Anatolijus Pogrebniakas (1957 m.)
Liudmyla Pogrebniak (1958 m.)
Sergejus Pokazanjevas (1971) Jekaterinburgas
Grigorijus Polkačiovas (1973) Maskva
Natalija Polkačiova (1975) Maskva
Jevgenijus Predeinas (1969) Maskva
Viktoras Predeinas (1992) Maskva
Viktorija Predeina (1970) Maskva
Maria Protasova (1987 m.)
Michailas Pučkovas (1968 m.)
Igoris Rešetnikovas (1969) Peterburis
Tatjana Rešetnikova (1976) Peterburi
Olga Revyakina (1969 m.)
Jevgenijus Ryžikovas (1982 m.)
Mstislav Samsonov (1967) Rusija
Elena Savchuk (1978) Peterburi
Vladimiras Savčiukas (1973) Peterburis
Julija Semenova (1974) Peterburi
Viktoras Šapošnikovas (1968) Maskva
Jekaterinburgas Jevgenijus Šarovarinas (1967).
Marina Šatrovskaja (1971) Peterburi
Vitalijus Šatrovskis (1991) Peterburis
Andrejus Šatrovskis (1969) Peterburis
Aristakos Shaynyan (1956 m.)
Larisa Šumova (1979) Peterburi
Olga Shurmina (1978 m.)
Igoris Sinikovas (1970 m.)
Natalija Sinikova (1970 m.)
Igoris Sitnikovas (1969) Maskva
Olga Smirnova (1971) Maskva
Pavelas Smotrinas (1979 m.)
Valerija Sokolovskaja (1975 m.)
Andrejus Sosna (1971)
Aleksejus Strunilinas (1970) Maskva
Elizaveta Strunilina (1970) Maskva
Timofey Sukonkin (1972) Peterburi
Valerijus Surajevas (1960) Maskva
Vera Zernova (1967 m.)
Olga Želtova (1972) Maskva
Eduardas Zubavičius (1967) Peterburis
Inna Zubavichus (1979) Peterburi
Aleksandras Tkačiovas (1965) Jekaterinburgas
Marina Tsodykovskaya (1974) Maskva
Anatolijus Valetovas (1979) Maskva
Galina Valetova (1980) Maskva
Anastasija Vasiljeva (1991) Maskva
Natalija Vasiljeva (1968) Maskva
Eduardas Vasiljevas (1969) Maskva
Igoris Vdovinas (1971 m.)
Aleksandras Veligodskis (1968) Maskva
Tatjana Veremeeva (1954 m.)
Polina Volchek (1974 m.)
Igoris Vygovskis (1966) Peterburis
Viktoryia Yafremava (1973) Minskas
(sąrašo pabaiga) [...]
2001 m. Rusija buvo priversta skubiai priimti įstatymą „Dėl kovos su nusikalstamu būdu įgytų pajamų legalizavimu (plovimu)“ ir sukurti instituciją, skirtą tokiems nusikaltimams stebėti – „Rosfinmonitoring“. Tokio skubėjimo priežastis – prieš metus šalies įtraukimas į vadinamąjį „juodąjį FATF“ (Financial Action Task Force on Money Laundering) sąrašą – tarpvyriausybinę instituciją, kurią „Didžiojo septyneto“ sukūrė prieš pat žlugimą. SSRS. Tačiau kai kurios šiuo metu teismuose nagrinėjamos bylos, jei bus plačiai paviešintos, gali sukelti didelį tarptautinį skandalą. Panašu, kad nepaisant to, kad yra FATF narė, Rusija pastaraisiais metais tapo pasaulio lydere pinigų plovimo srityje...
Spąstai tarptautiniams biurokratams
Pradinis FATF tikslas buvo paskelbtas kova su tarptautiniu nusikalstamumu finansų srityje. Pirmaujančios Vakarų šalys nusprendė, kad norint kovoti su tarptautine mafija, lengviausia būtų nutraukti finansinius srautus, kuriais ji egzistuoja. Po 2001 metų rugsėjo greta kovos su narkobaronų finansiniais srautais ir tarptautiniu nusikalstamumu ėmė ryškėti dar vienas itin svarbus tikslas – kova su tarptautiniu terorizmu.
Įtraukimas į FATF juodąjį sąrašą Rusijai grėsė rimtos bėdos, pirmiausia susijusios su tarptautinių pinigų pervedimų ir investicinės veiklos galimybių apribojimu tiek šalies viduje, tiek užsienyje.
Daugelį metų pagrindinis „užsienio“ investuotojas Rusijoje buvo ofšorinis Kipras (tai yra Rusijos beasmenis kapitalas), o stambių verslų naudos gavėjai taip pat yra Kipro, Virdžinijos ir kitos nerezidentinės bendrovės. Nenuostabu, kad Rusijos įstatymų leidėjai išskirtinai greitai surašė ir priėmė reikalingus įstatymus bei sukūrė reikiamas finansų kontrolės paslaugas. Todėl Rusija, anot FATF, žengė „įspūdingus žingsnius“ kovodama su ekonominiais nusikaltimais. Ji buvo ne tik paskubomis išbraukta iš juodojo sąrašo (skirtingai nei, pavyzdžiui, Ukraina), bet ir pripažinta „labiausiai bendradarbiaujančia šalimi kovojant su pinigų plovimu“.
Tai nepanašu į žmones
Tačiau paradoksalu, tačiau FATF ir kitoms tarptautinėms organizacijoms, skirtoms kovai su pinigų plovimu, įžengus į Rusiją, šešėlinė pinigų apyvarta Rusijoje pradėjo sparčiai augti. Pasak pačių bankininkų, iki krizės pradžios ji siekė dešimtis ir net šimtus milijardų dolerių per metus! Kokia šio augimo priežastis ir kodėl FATF ir panašios organizacijos nepastebi tokio ryškaus fakto?
Šio nusikalstamo verslo masto augimą lemia nemažas naftos dolerių antplūdis į šalį ir bendras Rusijos ekonomikos augimas 2000–2008 m. Bet "aklumas" tarptautinės organizacijos galima rasti keletą kitų paaiškinimų.
Pirma, matyt, tai susiję su nenoru suprasti neaiškios Rusijos realybės. Iš tiesų Rusija yra nuostabi šalis. Visame pasaulyje pagrindinis finansinių „plovyklų“ uždavinys – nelegalius iš nusikalstamos veiklos gautus grynuosius pinigus paversti legaliais negrynaisiais pinigais. Rusijoje yra atvirkščiai. Didžioji dauguma čia „išplaunamų“ lėšų yra negrynieji, kurios paverčiamos grynaisiais. Tai yra, iš pirmo žvilgsnio galime kalbėti ne apie plovimą, o apie pinigų „teršimą“. Kam? Atsakymas slypi ir šių lėšų mastelyje, ir kilmėje. Narkotikų mafijos ir pogrindinių ginklų prekeivių valdomos sumos siekia dešimtis, kartais šimtus milijonų dolerių. Rusijos „plovyklos atvirkščiai“ dirba milijardais, dešimtimis, šimtais milijardų! Tuo pačiu metu vieša paslaptis yra ta, kad didžioji dauguma šių lėšų yra išimamos iš visiškai legalios ekonomikos vienu tikslu – mokesčių slėpimui, pirmiausia PVM ir muitų mokesčiams.
Todėl, atrodo, dar patikimesnis tarptautinių organizacijų neveiklumo paaiškinimas: tai paprastas profesionalių biurokratų pragmatizmas. Juk jie visai ne „kvaili Pindosai“, jie viską mato ir puikiai supranta, kad didžioji dalis tokių operacijų yra susijusios su vidaus mokestiniais nusikaltimais, tai yra jų šalims artimiausioje ateityje ši veikla neatrodo kelti realią grėsmę. Sąžinė lieka švari, o tai, kad rusai kenkia sau, yra jų vidinės problemos.
Neturėtume nurašyti to, kad bet kokie „normalūs“ biurokratai, nepaisant tautybės ir šalies, puikiai atsimena, kad už bet kokią iniciatyvą baudžiama, ypač kai situacija atrodo normali dėl formalių priežasčių.
Juk pagal įstatymus Rusijos bankai apie visus pagrindinius sandorius privalo pranešti priežiūros institucijai – Rosfinmonitoring? Taip, ir didžioji dauguma bankų laikosi šių taisyklių! Ar Rusijos centrinis bankas stebi lėšų apyvartą? Taip, žinoma – kai pagal daugybę kriterijų banko elgesys tampa įtartinas, jam atsiunčiamas čekis, po kurio licencija dažnai atimama.
Pirmasis toks atvejis, kai buvo panaikinta banko licencija dėl 115-FZ (vadinamojo „kovos su pinigų plovimu“ įstatymo) reikalavimų pažeidimo, įvyko 2004 m. Licencija „Sodbiznesbank“ buvo atimta. Kai 2004 m. gegužės 14 d. dabar nužudytas Centrinio banko pirmininko pirmasis pavaduotojas Andrejus Kozlovas tai paskelbė, tai turėjo sprogusios bombos poveikį. Tačiau nuo to laiko licencijos su tokia formuluote panaikinimas tapo beveik įprastas dalykas, pagal 115 įstatymą iš kelių dešimčių kredito įstaigų buvo atimta teisė verstis bankine veikla.
Rusijos nusikaltėlių finansinės technologijos
Taigi pagrindinė Rusijos „plovyklų“ apyvarta ir pagrindinės pajamos gaunamos iš lėšų, paimtų iš mokesčių, nors kartais iš biudžetinių ir kitų vagysčių. Išgrynintos lėšos dedamos į gavėjų kišenes, naudojamos kaip „juodųjų pinigų“ mokėjimai ir apmokama „pilkiesiems“ importams. Liūto dalis jų tenka kyšiams. Be to, visos šios lėšos anksčiau ar vėliau grįžta į ekonomiką, Rusiją ir pasaulį. Čia ir slypi spąstai, į kuriuos anksčiau ar vėliau pasmerkti FATF biurokratai. Ir net ne tai, kad FATF deklaruojami tikslai numato kovą su kapitalo, gauto iš bet kokios nusikalstamos ir nesąžiningos veiklos, taip pat ir iš korupcijos, apyvarta.
Toks staigus nelegalių operacijų apimčių padidėjimas ir didelis šios veiklos pelningumas lemia išskirtinį jos kriminalizavimą. Sukūrę pogrindines finansines technologijas, nusikaltėliai pradeda ne tik pervesti pinigus „pilkiesiems“ importuotojams, grobstytojams ir kyšių ėmėjams, bet vis labiau įsitraukia į klasikines tarptautines pinigų plovimo operacijas, įskaitant susijusias su narkotikais, terorizmu, ginklų prekyba. .. Nors, žinoma, Rusijos korupcija šiuose srautuose vis dar vaidina svarbų vaidmenį.
Šiandien ne tik nevyriausybinės organizacijos, tokios kaip „Tranperancy International“, „Indem“ fondas ar Nacionalinis kovos su korupcija komitetas, bet net ir valdžios atstovai pripažįsta, kad kyšiai Rusijoje siekia šimtus milijardų (!) dolerių per metus. Taigi dar 2007 metais generalinio prokuroro pavaduotojas Aleksandras Buksmanas sakė, kad „korupcijos rinkos apimtys mūsų šalyje pagal pajamas prilygsta federaliniam biudžetui ir yra daugiau nei 240 milijardų dolerių“. Žinoma, tokios didelės apyvartos visai nesusijusios su kyšiais paso pareigūnui ar kelių policijos pareigūnui, o su verslo korupcija, sritimi, kur vienkartinių kyšių dydis yra ne penki šimtai ar tūkstantis rublių, o šimtai. tūkstančius ir dešimtis milijonų dolerių. Tačiau milijonų į kišenę neįsidėsi, net šimtas ar du šimtai tūkstančių vargu ar tilps į elegantišką biurokratinį portfelį! Todėl iš apmokestinimo paimtos lėšos anksčiau ar vėliau vėl išgryninamos.
Žinoma, dažniausiai begrynieji sandoriai su lėšomis, naudojamomis „pilkųjų“ importuotojų reikmėms. Juk tiekėjai bankiniais pavedimais vis tiek turi sumokėti tikrąją prekių kainą. Bet stambus kyšininkas irgi nelaiko milijonų po pagalve, investuoja – į turtą ir verslą. Ir, visame pasaulyje. Tai reiškia, kad natūraliai reikia schemų, kurios visame pasaulyje pripažįstamos klasikiniu nusikalstamu pinigų plovimu – ne grynųjų pinigų išėmimu, o be grynųjų pinigų. „Nuvertėjimas“ rusų ausiai skamba, žinoma, neįprastai, tačiau pastaraisiais metais apyvartoje vis dažniau atsiranda tarptautinių, aiškiai nusikalstamų pinigų (sąlygiškai pavadinsime „Kolumbijos klientų pinigais“), o jokia finansinė nusikaltėliai juos niekina. Išgryninimo versle dirba žmonės, kuriems gyvenime yra tik vienas kriterijus – pinigai.
Kaip patekti į skalbyklą?
Dešimtojo dešimtmečio pradžioje kasos kasos buvo atvirai spausdinamos nacionaliniuose laikraščiuose. Tai gana greitai išnyko, tačiau ilgą laiką, beveik visada, jūsų bankas be didelių sunkumų galėdavo suteikti tokią paslaugą, net jei bankininkas jūsų net nelabai gerai pažinojo. Dar vėliau, ypač atėmus licenciją iš Sodbiznesbanko, klausimas „ant kaktos“ nepažįstamam bankininkui dėl pinigų išgryninimo persikėlė į nelabai padorių kategoriją.
Tačiau tai nereiškė, kad išgryninti pinigus buvo nepaprastai sunku. Tiesiog šių paslaugų kainos pakilo – iki 2004 m. ilgą laiką buvo vienas procentas nuo sumos, po to du, po to trys... Siekė net aštuonis ar dešimt, bet po to, kai buvo nužudytas Seimo pirmininko pavaduotojas. Centrinis bankas Andrejus Kozlovas, nelegalaus pinigų išgryninimo kaina fiksuota vidutiniškai apie penkis ar šešis procentus.
Dabar, žinoma, dar ne 90-ųjų pradžia ir laikraščiuose nerasite nelegalaus pinigų išgryninimo reklamos. Bet dabar yra internetas. Jei į paieškos sistemos eilutę įvesite žodį „išgrynintas“, tai dauguma pirmajame dešimtuke atsidūrusių nuorodų, įskaitant ir pirmąsias kontekstinės reklamos pozicijas, bus būtent tokių paslaugų pasiūlymas. Natūralu, kad neretai tarp jų pasitaiko ir sukčių pasiūlymų, tačiau išmanantys žmonės teigia, kad iš esmės šias paslaugas siūlo gana realiai, nors ir ne pačios kasininkės, o procentą didinantys tarpininkai. Tai yra, rasti tokią paslaugą, net ir nieko asmeniškai nepažįstant, nėra taip sunku. Kuo rizikuoja žmogus, kuris pasinaudos tokiu pasiūlymu? Iš esmės viskas tas pats, tai, kad esi tiesiog „išmestas“. Būtent taip, nes esant „normaliems“ santykiams su mokesčių tarnyba ir Ekonominių nusikaltimų departamentu bei tinkamai užpildytais dokumentais, rizika, kad tuomet būsi priviliotas, nuteistas ir įkalintas, yra artima nuliui.
Tačiau pastaraisiais metais šiomis paslaugomis besinaudojančių smulkių įmonių skaičius nuolat mažėja. Mokesčių liberalizavimas, supaprastintos individualių verslininkų apmokestinimo sistemos sukūrimas sukūrė situaciją, kai smulkusis verslas, kurio grynųjų pinigų poreikis retai viršija kelis šimtus tūkstančių ar milijonus rublių per mėnesį, tokios rizikos neprireikia, yra nuostolingas. Tačiau negirdėtas nelegalaus plovimo verslo augimas tęsiasi. Tai vyksta didelių įmonių sąskaita – tų, kurioms kas mėnesį reikia milijonų ir šimtų milijonų grynųjų pinigų. Jam rizika, palyginti su mažomis įmonėmis, yra minimali. Tokias sumas ne taip lengva išmesti. O jūsų santykiai su mokesčių inspekcija tikriausiai normalūs. Nebent, žinoma, esate Michailas Chodorkovskis.
Intrigos kursto nusikalstamumą
Kai devintajame dešimtmetyje CŽV palaikė Osamą bin Ladeną ir visais įmanomais būdais jį palaikė, vargu ar kas nors rimtai laikė jį potencialia grėsme JAV nacionaliniams interesams. Be abejo, jis buvo traktuojamas kaip nelabai suprantamas fanatikas su turbanu, kurį patogu naudoti ne tik įprastinei akistatai su SSRS (šį kartą Afganistane), bet ir momentiniam taktiniam aparatūros žaidimui JAV teisėsaugos institucijose. . Tai, kad Amerikos žvalgybos tarnybos bin Ladeno asmenyje iškėlė pavojingą pabaisą, paaiškėjo tik po 1998 metų rugpjūčio 7 dieną įvykusių sprogimų, beveik vienu metu griaudėjusių prie Amerikos ambasadų Kenijos ir Tanzanijos sostinėse – Nairobyje ir Dar es Salame. . O didžioji dauguma miestiečių – tiek JAV, tiek Rusijoje šią arabišką pavardę pirmą kartą sužinojo ir prisiminė tik po 2001 metų rugsėjo 11 dienos.
Šiek tiek kitaip, bet, tiesą sakant, pastaraisiais metais Rusijoje vykusios ir vykstančios finansų plovimo veiklos struktūrizavimas yra kiek panašus. Specialiosios tarnybos, turinčios apie tai daug informacijos, iš šios informacijos išgauna momentinę naudą. Be to, tai visai nebūtinai finansinė – dažnai tai gali tapti pagalba tarpžinybinėse intrigose, renkant kompromituojančius įrodymus ir pan. Kas bus toliau, niekam tikrai nerūpi. Juk atliekamos taktinės užduotys! Žinoma, ačiū Dievui, kad šioje veikloje dalyvauja ne bin Ladeno kalibro fanatikai, o bankininkai ir nusikaltėliai, primityvūs savo godumu. Tačiau net ir su tokia publika dažnai galima sulaukti itin netikėtų ir nemalonių staigmenų.
Garsiausia staigmena – Centrinio banko pirmininko pavaduotojo Andrejaus Kozlovo nužudymas, dėl kurio išgarsėjo klientas – jaunasis Maskvos bankininkas Aleksejus Frenkelis. Tačiau šiandien Aleksejus Frenkelis nėra „visuomenės priešas numeris vienas“. Ir jis ne tokio kalibro, ir pavojaus nekelia, sėdi. Tačiau šiuo metu daugelis jo „kovos draugų“ laisvėje vis dar jaučiasi puikiai. Ir bet kurią akimirką iš jų galite tikėtis bet kokios gudrybės.
Anot „Novaja gazeta“ žurnalistės Julijos Latyninos, atlikusios išsamų žmogžudystės aplinkybių tyrimą, Aleksejus Frenkelis kentėjo nuo tam tikro megalomanijos jausmo, ne kartą pareiškęs, kad yra „Maskvos plovimo verslo lyderis“. Žinoma, gali būti, kad taip yra dėl jo psichotipo. Tačiau grynųjų pinigų išėmimo operacijos pirmąjį naujojo šimtmečio dešimtmetį Rusijoje tapo tokios pelningos, kad daugeliui jų dalyvių dėl staigaus pajamų lygio jie galėjo lengvai „išprotėti“ ir išsivystyti megalomanija. Frenkeliui 2001 m. sukako 30 metų. Ir įsivaizduokite, kas vyksta 23 metų finansų universitetą baigusio galvoje, kuris per atsitiktinumą staiga patenka į „verslą“, kuriame per kelis mėnesius gali „uždirbti“ dešimtis milijonų dolerių! Svarbiausia būti tinkamu laiku tinkamoje vietoje ir turėti tinkamus ryšius.
Kaip tai daroma
Plovimo veiklos mastas šiuolaikinė Rusija galėtų lengvai sukelti Meyer Lansky, praėjusio amžiaus trečiojo dešimtmečio Niujorko mafijos iždininko, pavydą. Tačiau tik mastas, o ne įmantrumas. Dauguma naudojamų schemų yra gana paprastos. Kaip veikia plovimas, jau rašyta ne kartą, bet trumpai pakartosime.
Kadangi jau seniai nė vienas iš gerbiamų bankų nevykdo operacijų su nelegaliais grynaisiais pinigais, tam reikia bent vienos dienos firmos (su kuria sudaromos fiktyvios sutartys), turinčios sąskaitą banke, kuri iš pradžių buvo pasmerkta atšaukti licencija (ji vadinama „sudeginta“). Tiesą sakant, dažniausiai naudojamos daugelis firmų ir keli bankai. Taip pat yra schemų, kai lėšos išimamos per „sudegusį“ banką pagal fiktyvias sutartis užsienyje ir kai kurios kitos. Tačiau bet kuriuo atveju pagrindinė ir vertingiausia kasininkų grandis yra pasmerktas bankas. Per kelias savaites, kai per ją pumpuojamos kolosalios sumos, būtent jis atneša šimtus milijonų dolerių komisinių schemos savininkams.
Taigi labai greitai turėtų prasidėti teismo procesas dėl kaltinimų buvusio banko „Nauja ekonominės padėties“ vadovo Boriso Sokalskio pinigų plovimu. Tikimasi, kad Sokalskis bus apkaltintas šešėline lėšų apyvarta, kurios suma siekia apie 71 milijardą rublių. Tyrėjų teigimu, Sokalskis iš viso galėtų išsigryninti apie 250 milijardų rublių, tačiau tai įrodyti yra daug sunkiau. Nesunku suskaičiuoti, kiek iš tokių sumų sudaro keli procentai komisinių.
NEP banko istorija kai kuriais atžvilgiais netipiška. Kasininkai dažniausiai nesikiša į kitus reikalus ir lieka laisvėje. Kol kas tik Frenkelis ir tas pats Sokalskis yra išimtis, kuri patvirtina taisyklę. Iš tyrimo medžiagos matyti, kad jis dalyvavo ne tik pinigų išgryninimo veikloje, bet ir kitose sukčiavimuose, dėl kurių iš tikrųjų buvo sulaikytas.
Daugeliu atvejų iki šiol viskas vyko daug banaliau. Nusikaltėliai vieną po kito „degina“ bankus, veikdami pagal aukščiau aprašytą labai primityvią schemą. O kai bankas likviduojamas, jų pavardės, skirtingai nei Sokalskio vardas, niekur net nepasirodo. Sistema veikia stebėtinai gerai. Bet kokį pasipriešinimą – net ir policijos įsikišimą, dar visai neseniai pavyko užgesinti pačioje pradinėje stadijoje. Tačiau, kaip sakoma, „nesvarbu, kiek virvė susisuka...“
Ribiniai milijonieriai
Visuomenei pastaruoju metu išgarsėjo ne tik liūdnai pagarsėjusio Frenkelio vardas, bet ir kai kurie kiti.
Balandžio viduryje buvo pranešta, kad generalinio prokuroro pavaduotojas Viktoras Grinas pagaliau patvirtino kaltinimą akcinio komercinio banko „Rodnik“ valdybos pirmininkui Andrejui Perminovui. Tyrėjų teigimu, ši byla akivaizdžiai glaudžiai susijusi su Sokalskio byla, o, be Rodniko, nusikalstamose operacijose greičiausiai dalyvavo ir kitos kredito organizacijos – AKA-Bank, Centurion, CB Vertikal, CB Vitas ir kt.
Pikantiška detalė yra ta, kad Andrejus Perminovas turi proto beprotybės pažymėjimą. Ir jei Serbskio institutas patvirtins beprotybę, tada apskritai neaišku, kas bus atsakingas už išgrynintus milijardus?
Kartu su Sokalskiu, Perminovu ir įmone susijusiomis bylomis akivaizdžiai kyla gana keistas šurmulys, susijęs su klausimu, kuris teismas nagrinės bylas. Pernai gruodį buvo paskelbta, kad Sokalskio byla perduota Maskvos Tagansko teismui. Tada buvo pranešimas, kad medžiaga perduota Lefortovo teismui. 2009 metų vasario pabaigoje Maskvos miesto teismas nusprendė, kad Sokalskio teismas vis tiek turi vykti Taganskio teisme. Kodėl dvi akivaizdžiai susijusios bylos nagrinėjamos skirtinguose teismuose? Greičiausiai kaltos visos tos pačios žinybinės intrigos. Bet gali būti, žinoma, kad kažkas dėjo visas pastangas, kad procesai vyktų kuo vangiau ir painiau. Kad jų staiga neatsirastų per daug.
Reikia pripažinti, kad tarp veikėjų, siejamų su pastarųjų metų pinigų plovimo veikla, bene nemaloniausias ir ryškiausias veikėjas yra odesietis Jevgenijus Sluskeris, Rusijoje išgarsėjęs Jevgenijaus Dvoskino vardu (toks pasas buvo kadaise jam pardavė Rostovo policijoje). Paprastai įprasta paminėti ir kitus jo vardus – Susker, Shusker, Slushke, Shuster, Altman, Kozin ir Lozin... Kaip sakė Žeglovas: „Žinai, Šarapovai, jie mane pykina“. Ir yra kažkas iš.
Pusiau nusikaltęs aferistas, 1990-aisiais Jungtinėse Valstijose užsiėmęs smulkiu sukčiavimu apmokestinant dyzelinio kuro ir vertybinių popierių mokesčius, apgaudinėdamas vietinius pensininkus ir galiausiai išvarytas iš valstijų, 2000-ųjų pradžioje persikėlė į Rusiją, kur nusipirko rusišką pasą ir siauruose sluoksniuose plačiai išgarsėjo kaip milijonus uždirbantis Maskvos „verslininkas“! Kodėl, jei visa tai buvo žinoma seniai, niekas jo nelietė, kad ir ne dėl finansinės veiklos, bet bent jau dėl to, kad dokumentai yra fiktyvūs, kas buvo patikimai žinoma ilgą laiką? Ar tai dėl to, kad, remiantis Niujorko „Naujasis rusų žodis“ pateiktais įrodymais? Ar Sluskeris-Dwoskinas visada buvo labai pasirengęs susisiekti su FTB? Mainais jis niekada nebuvo rimtai paliestas, o pats „rusų amerikiečių“ nusikalstamoje aplinkoje gavo „obermusoriaus“ pravardę.
Rusijoje situacija taip pat pikantiška. Į jį buvo įtraukta Vidaus reikalų ministerija, prokuratūra ir FSB. Slusker-Dvoskin įsitraukė į policijos operatyvinį vystymą. Ją atliko tyrėjai Dmitrijus Celyakovas ir Aleksandras Nosenka, kurie visų pirma nustatė ryšį tarp vykstančio plovimo ir, kaip sakoma Rusijoje, „autoritetingo verslininko“ Aleksandro Malyševo-Gonzalezo, gyvenančio Ispanijoje. Panašu, kad būtent jie informaciją apie nelegalius laidus perdavė garsiajam ispanų teisėjui Baltasarui Garzonui, o apie Dvoskiną – kolegoms iš FTB. Netrukus Malyshevas buvo suimtas gavus Garsono sankciją, Rusijoje buvo surinkti įkalčiai prieš Dvoskiną, taip pat išduotas orderis. Tačiau policijai jo sulaikyti nepavyko – pačius Tselyakovą ir Nosenką suėmė FSB darbo grupė ir perdavė prokuratūros tyrimo komitetui. Jiems pateikti gana chaotiški kaltinimai turto prievartavimu, nepaisant to, kad nebuvo jokių įrodymų – išskyrus nukentėjusiosios pareiškimą ir dviejų Lietuvos verslininkų (neva, tarpininkų) parodymus. Jei byla pateks į teismą, galbūt kažkas bus išaiškinta, tačiau kol kas panašu, kad pagrindinė operacijos užduotis buvo atitraukti nuo bylos VRM.
Po to FSB pareigūnai paėmė Sluskerį-Dvoskiną saugoti kaip svarbų liudytoją (atkreipkite dėmesį, kad ši apsauga neseniai buvo pašalinta). Būtent šiais metais jis, su operatyvine priedanga važinėdamas po Maskvą, dalyvavo grynųjų pinigų išgryninimo bankų sukčiavimuose, kurių istorija, ko gero, gali tapti didžiausiu pastarųjų metų skandalu.
Taip jau sutapo, kad šį kartą dėl kelių aplinkybių jam nepavyko paslėpti galų vandenyje. Dar kartą pacituokime Glebą Žeglovą: „Šiandien, piliečiai, jūs siaubingai paslydote – išleidote ne tą skaičių“.
Šioje istorijoje dalyvavo ne tik Jevgenijus Sluskeris-Dvoskinas, svarbų vaidmenį joje suvaidino ir daugelis kitų veikėjų, tarp jų Igoris Sitnikovas, kuris prisistatė nukentėjusiems bankininkams kaip Centrinio banko antrojo Maskvos teritorinio skyriaus vadovo sūnus, Galina Sitnikova. Ta pati Galina Sitnikova, kuri vienu metu paskambino Aleksejui Frenkeliui ir patarė, kaip atsikratyti čekio, kurį Andrejus Kozlovas išsiuntė į savo VIP banką.
Aš pagal principą
Kaip jau minėta, kasininkai paprastai veikia įgydami kontrolę bankuose, kurie vėliau po vieną sunaikinami. Įsigyti banką jiems kainuoja nuo pusantro iki trijų milijonų dolerių, o per mėnesį jis gali atnešti iki milijardo ar daugiau pelno. Žinoma, šiais pinigais taip pat reikia su kuo nors pasidalinti, bet vis tiek žaidimas yra vertas žvakės. Tačiau banko pirkimas, ypač nominantams, nėra visiškai paprasta procedūra, o su organizuotu „verslu“ šis darbas turėtų prasidėti – klientai nelaukia!
Vidaus reikalų ministerijos Tyrimų komiteto teigimu, Slusker-Dvoskin vardas siejamas su visa bankų grandine – ir Dagestano „Rubinu“ ir „Antaresu“, ir Maskvos „Europos gyvenviete“, ir kitais. Bankai pateko į nusikalstamos grupuotės kontrolę įvairiais būdais, tačiau daugiausia per šantažą ir vadovybės papirkimą. Akcininkai dažnai net neįtardavo, kas vyksta. Daugelis jų apie tikrąją padėtį sužinojo po to, kai bankas jau buvo „sudegęs“, jam buvo paskirta išorės vadovybė, atimta licencija. Dalis savininkų buvo priversti sutikti su bankrotu, dalis mieliau investavo savo pinigus ir nervus, kad po ilgo laiko atkurtų banko veiklą, per kurią praplaukė būrys kasininkų.
Schema sėkmingai veikė iki 2007 metų antrosios pusės, kai Sitnikovo-Dvoskino grupuotė pasirinko kitą auką – Maskvos banką „Intelfinance“. Šį kartą jiems netikėtai buvo atkirta. Pirmiausia įsibrovėliai atliko klasikinius reiderio spaudimo bandymus – grasinimus, savininkų registro klastojimą, fiktyvių baudžiamųjų bylų iškėlimą. Kai tai nepadėjo, Igoris Sitnikovas asmeniškai pasirodė banke, siūlydamas išspręsti problemą pinigais. Pokalbio metu kompensacijos suma išaugo kelis kartus. Atsisakymas buvo gana nedviprasmiškas – jam buvo parodytos durys. Tada, 2007 m. gruodžio pradžioje, nusikaltėliai nusprendė įvykdyti prievartą. Papirkti pagrindinį „Intelfinance“ biurą saugančios privačios saugos įmonės darbuotojai. Gruodžio 5 d. Sluskeris-Dvoskinas įsiveržė į valdybos pirmininko Michailo Zavertjajevo kabinetą ir, padedamas asmens sargybinio, susilaužė galvą, dėl ko atsidūrė Sklifosovskio institute.
Tačiau kodėl Sluskeris-Dvoskinas, apkaltintas pagal kelis straipsnius Rusijoje ir vėl ieškomas FTB, leido sau elgtis taip įžūliai ir užsispyrusiai? Juk, pasak amerikiečių spaudos, jis niekada nepasižymėjo ypatinga drąsa. Ar nebūtų buvę lengviau nukentėjusiajam pasirinkti kitą banką, labiau prisitaikantį? Akivaizdu, kad yra dvi priežastys. Namai – nebaudžiamumo jausmas. Iki to laiko jam policijos iškeltą bylą konfiskavo FSB darbuotojai, o jis pats buvo saugomas. „Naujojo rusų žodžio“ šaltinių teigimu, jis net buvo vežamas po Maskvą operatyviniu automobiliu, užmaskuotu greitosios pagalbos automobiliu. Antroji priežastis – primityvus godumas. Vienas iš „Intelfinance“ direktorių tarybos narių Anatolijus Beliajevas (dabar jis bėga) visiškai sutriko ir įsiskolino Sluskeriui-Dvoskinui. Matyt, kaip skolos grąžinimą, jis pažadėjo paleisti jį į banką. Pagal nusikalstamas „sąvokas“ bankas iš karto buvo kažką skolingas. Tiesa, direktorių tarybos narys yra vardinė funkcija, o sužinojus apie Beliajevo machinacijas jis iškart buvo pašalintas iš valdybos. Tačiau nusikaltėliai į tokius niuansus neatsižvelgė.
Bet visa tai yra primityvus nusikalstamumas. Daug įdomiau yra tai, kas nutiko toliau. Atsidūręs ligoninėje, Michailas Zavertjajevas apie įvykį nedelsdamas informavo Centrinio banko pirmininko pavaduotoją Genadijų Melikyaną, prašydamas nedelsiant sustabdyti banko licenciją. Pagrindiniai bankai korespondentai taip pat buvo įspėti apie esamą situaciją ir tai, kad Zavertjajevo pasirašyti finansiniai dokumentai yra negaliojantys – tai absoliuti klastotė. Tačiau mokėjimai ir toliau vyko, o licencija nebuvo atimta dar pusantro mėnesio! Nepaisant gruodžio 18 dieną vykusio susitikimo 5-ajame Maskvos valstybiniame Centrinio banko technikos universitete, jo vadovas Aleksandras Kornešovas ir toliau lyg nieko nebūtų atsitikę pasirašinėjo čekius ir leidimus, pagal kuriuos kasdien į „Intelfinance“ važiuodavo grynųjų pilni sunkvežimiai.
Kasdien banko apyvarta išaugo šimtus kartų. Iš viso per tą laiką buvo išgryninta ir pervesta į fiktyvias firmas bei užsienio sąskaitas mažiausiai 11,7 mlrd. Kaip visada tokiais atvejais, tai tik įrodyta suma, kurią galima dokumentuoti, nes dėl nusikaltėlių nepriežiūros šių sandorių pėdsakai buvo išsaugoti. Paties Michailo Zavertjajevo teigimu, yra pagrindo manyti, kad per banko sąskaitas iš tiesų buvo pervesta dešimt kartų daugiau lėšų.
Natūralu, kad kyla nemažai klausimų. Kaip gali būti, kad FTB arešto orderį turintis nusikaltėlis, kuriam Rusijoje iškelta ne viena baudžiamoji byla ir kurio dalyvavimas neteisėtoje finansinėje veikloje akivaizdus, gali laisvai kištis po miestą ir dalyvauti perimant banką? Tarkime, kad jis iš tiesų yra labai vertingas liudytojas, saugomas ir stebimas. Bet kodėl ši apsauga ir stebėjimas nevykdomas kur nors kitur – pavyzdžiui, saugiuose namuose?!
Kodėl, atsižvelgiant į teisinės bazės egzistavimą, tokios struktūros kaip „Rosfinmonitoring“ egzistavimą, pakankamai aiškius kriterijus ir technines galimybes atrinkti įtartinus mokėjimus iš Centrinio banko, užtrunka tiek ilgai patikrinti konkretų banką ir sustabdyti jo licenciją? Ypač kai banko vadovybė apie gresiantį nusikaltimą įspėja dar prieš prasidedant plovimo priepuoliui? Toks staigus (dešimtis ir šimtus kartų) kasdien užsakytų grynųjų pinigų augimas gali nesukelti įtarimų. Galų gale, tai ne tik kompiuteriniai algoritmai, skirti sekti elektroninius mokėjimus: fiziškai „sudegusio“ banko nurodymu sunkvežimius pilnus grynųjų siunčia centrinio banko inkasatoriai!
Deja, pastaraisiais metais buitinė realybė buvo tokia, kad tokie klausimai, kaip taisyklė, likdavo neatsakyti.
Kas atsakys?
Galima daryti prielaidą, kad „Intelfinance“ vadovybei ir akcininkams pasisekė – jiems pavyko atsikovoti. Bankas buvo pripažintas nukentėjusiąja šalimi, teismai laimi ir laimi, savininkai tikisi, kad banko veikla pamažu atsigaus. Tiesa, Michailas Zavertjajevas vaizdžiai lygina situaciją su situacija, jei užpuolimo tamsioje alėjoje auka būtų patraukta administracinėn atsakomybėn už viešosios tvarkos pažeidimą su garsiu šauksmu. Tačiau vis dėlto jis tikisi, kad su poėmiu susijusios baudžiamosios bylos bus sujungtos į bendrą procesą.
Gali būti, kad Sluskeris-Dvoskinas taip pat bus patrauktas ir nuteistas dėl kokio nors „paprasto“ straipsnio (pavyzdžiui, dėl kažkada kratos metu pas jį rasto mauzerio). Tačiau kažkodėl labiau tikėtina, kad jis nelaimės būdu bus perduotas amerikiečiams, kurie taip pat yra sukaupę jam daugybę pretenzijų. Tačiau dėl viso to atkaklumas, su kuriuo Intelfinance kovoja siekdamas atkurti savo teises, gali turėti dar vieną labai įdomią pasekmę.
Prisimenate tuos 11,7 mlrd., kurių pėdsakai dėl nusikaltėlių priežiūros buvo išsaugoti patvirtinamieji dokumentai? Didžiąją dalį šių sumų pagal fiktyvias sutartis fiktyvioms bendrovėms Alfa-Bank ir Uralsib siuntė atitinkamai iš TNK-BP ir Lukoil sąskaitų. Iš pirmosios įmonės sąskaitų nukeliavo 4,8 milijardo rublių, iš antrosios – apie 5 mlrd.. O kadangi šie sandoriai atitinka menkavertiškumo požymius, dabar visos šios sumos turi būti grąžintos valstybei. Bet tuomet, remiantis visa logika, bankai turėtų reikalauti, kad šios lėšos būtų nurašytos nuo TNK-BP ir „Lukoil“ sąskaitų. O tyrimą eiti toliau – juk jei kalbame apie vagystes iš įmonių sąskaitų, tai kas tiksliai už tai buvo atsakingas? Kas pasirašė vekselius? Kodėl banko vadovybė, įspėta apie esamą situaciją ir už „Intelfinance“ atsakingo asmens parašo negaliojimą, nesustabdė operacijų jo sąskaitose?
O juk niekas, nei vienas iš bankų korespondentų neatsiliepė į šį pagalbos šauksmą! Ne, vis dėlto buvo vienas bankas. Sustabdytos „Converse Bank“ operacijos. Tą, kurio prezidentas Aleksandras Antonovas buvo sunkiai sužeistas per pasikėsinimą nužudyti šių metų kovo 11 d. Atkreipkite dėmesį, kad būtent Aleksandras Antonovas yra vienas pagrindinių Sokalskio ir NEP banko kaltinimo liudytojų. Bet tai, kaip sakoma, kita istorija...
P.S.
Štai toli gražu ne visas pastaraisiais metais pinigų plovimo veikla užsiimančių bankų, kurių licencijos buvo panaikintos, sąrašas. Pabrėžiame, kad bylose atsiranda tik patvirtintos sumos, nors, pasak specialistų, tai beveik visada tik pėdsakai – matoma ledkalnio dalis. Tikrasis pranešimų kiekis gali būti dešimtis kartų didesnis:
Bankas „Diskont“, kuriam kurį laiką vadovavo Aleksejus Frenkelis. Pasak teisingumo generalinio majoro Igorio Cokolovo: „Byla tiriama ir ji gana sudėtinga. Kalbame, jei manęs neapgauna, apie 41 milijardą rublių, kurie buvo atimti iš Rusijos. Įtariamųjų kol kas nėra“.
Banko šimtininkas. Nuo 2005 m. birželio mėn. iki 2006 m. gegužės mėnesio banko klientai atliko abejotinus sandorius, pervesdami lėšas į užsienį nerezidentų naudai už 5,5 mlrd. rublių.
Europos atsiskaitymų bankas. 2006 m. kovo–balandžio mėnesiais banko klientai per banko kasą „išgrynino“ daugiau nei 20,6 mlrd.
Investicinis bankas "Belkom" Tik 2006 m. rugpjūčio mėn. grynųjų pinigų išėmimas viršijo 17 milijardų rublių, o įtartinų operacijų suma siekė 10 milijardų rublių.
MFD kliringas. 2006 m. nemažai kredito įstaigos klientų aktyviai dalyvavo grynųjų pinigų išgryninimo už daugiau nei 17 mlrd. rublių schemoje.
Bankas „Migros“. 2006 m. spalio–lapkričio mėnesiais banko klientai nerezidentų naudai sumokėjo fiktyvumo požymių turinčius mokėjimus už 12,6 mlrd. rublių.
Dagestano bankai „Rubin“ ir „Antares“. Per jų Maskvos korespondentines sąskaitas buvo išgryninta apie 88 milijardus rublių.
Bikbank. 2007 m. spalio–lapkričio mėnesiais į Seišeliuose ir Mergelių salose registruotų nerezidentų sąskaitas iš gyventojų dėl abejotinų sandorių su prekėmis, kurios nekerta Rusijos Federacijos muitinės sienos, buvo gauta daugiau nei 14 mlrd. Tada lėšos buvo pervestos kitų nerezidentų naudai į jų sąskaitas, atidarytas Ukrainos, Kirgizijos, Moldovos, Latvijos ir Kipro bankuose.
Falcon bankas. 2007 m. rugsėjo pirmąją pusę į penkių Anglijos ir trijų ofšorinių įmonių, atidarytų banke, atsiskaitomąsias sąskaitas iš gyventojų pervedė apie 20 mlrd. rublių dėl abejotinų sandorių su prekėmis, kurios nekerta Rusijos Federacijos muitinės sienos, vėliau perkelta į ofšorines kompanijas.
Fondo bankas. 2007 m. neteisėtai išgrynintų lėšų kiekis viršijo 10 mlrd. rublių. 2007 metų gegužės–rugsėjo mėnesiais į Mergelių salose registruotų įmonių atsiskaitomąsias sąskaitas iš gyventojų dėl abejotinų sandorių su prekėmis, kurios nekerta Rusijos Federacijos muitų teritorijos, buvo pervesta apie 3 mlrd. Vėliau lėšos buvo konvertuotos į užsienio valiutą ir pervestos ofšorinių įmonių naudai į sąskaitas Lietuvoje.
OJSC Hipotekos bankas regionų plėtrai. 2007 m. spalio–lapkričio mėnesiais į Mergelių salose ir Honkonge registruotų nerezidentų sąskaitas buvo pervesta daugiau nei 29 milijardai rublių iš rezidentų dėl abejotinų sandorių su prekėmis, kurios nekerta Rusijos Federacijos muitinės sienos. tada pervedama į sąskaitas bankuose Ukrainoje, Kirgizijoje, Kipre, Moldovoje, Latvijoje, Lietuvoje, Estijoje, Kazachstane. Be to, 2007 m. sausio–spalio mėn. TRPB išmokėjo daugiau nei 42 mlrd. RUB bankams, kuriems vėliau buvo panaikintos banko licencijos.
Kitežas. 2007 m. gruodžio pirmąjį pusmetį į šešių Mergelių salose ir Honkonge registruotų įmonių atsiskaitomąsias sąskaitas iš gyventojų už abejotinus sandorius su prekėmis, kurios nekerta Rusijos Federacijos muitinės sienos, pateko apie 9 mlrd. Vėliau jų nurodymu lėšos buvo pervestos nerezidentų – Ukrainos, Latvijos, Kirgizijos, Estijos, Moldovos, Lietuvos, Kipro bankų klientų – naudai.
Nukentėjusiųjų nuo bankų nusikaltėlių veiksmų sąrašą galima tęsti labai ilgai. Jį sudaro bankai Neftyanoy, Diamant, Electronics, East Bridge Bank, Orion, Lefko-bank, Zolostbank, EPIN-bank, AKAbank, Makprombank, Krasbank, Creditsoyuzkombank, Respublikonų rezervų bankas, Pramonės plėtros bankas, Mezhsotsbank, Image Bank, Europos privačių investicijų bankas. bankas, Rusijos investicijų grupė ir daugelis kitų. Daliai jų buvo atimtos licencijos, daliai savininkų labai sunkiai pavyko atkurti banko veiklą.
Ieškoti pagal " Sitnikovas Igoris"rezultatai: Igoris - 5028, Sitnikovas - 60.
rezultatus nuo 1 iki 20 iš 38 .
Paieškos rezultatai:
1. Geri kaimyniniai santykiai. ... gurzufo pavaduotojo Daria Shiro dukra; juridinis asmuo, įmonė Khladokombinat-service LLC (steigėjai – Zurabas Buziashvili ir Igoris Zozulya); Belgorodo verslininko Dmitrijaus Kravčenkos sūnus Bogdanas Kravčenko; lombardo savininkas Viktoras Kudriašovas; rektorius...... Sergejus Sitnikovas Gubernatorius Sergejus Sitnikovas Kaimynai: verslininkų Šuvarinų šeima; LLC „Techproject“ ir UAB „Stroydesign“ (įkūrėjas Andrejus Kobozevas). Žemės sklypas ir namas, kuriuo pagal deklaraciją naudojasi gubernatorius Sitnikovas ...
Data: 2016-09-09 2. „Roskomnadzor“ buvo prižiūrimas. Borisą Bojarskovą pakeitė Sergejus Sitnikovas 2008 m. gegužę Rossvyazkomnadzor buvo sukurta Rossvyazohrankultura pagrindu, o 2008 m. gruodį pastaroji buvo pertvarkyta į Federalinę ryšių, informacinių technologijų ir masinių komunikacijų priežiūros tarnybą (Roskomnadzor). Galbūt atnaujinto skyriaus brendimo laikotarpis apsunkino valstybės uždavinių įgyvendinimą. Bet nors atrodo, kad komanda Igoris Shchegolev ir jauna „Roskomnadzor“ komanda, vadovaujama Sergejaus...
Data: 2009 10 28 3. Rados politiniai strategai. Taip pat Aktyvus dalyvavimas priešrinkiminiame darbe Timošenko-2014 komanda užima 10-ą jų sąrašo numerį, politologas IgorisŽdanovas – žinomas kaip analitikos centro „Atvira politika“ prezidentas. Aktyvus Maidano dalyvis ir praeityje partijos „Mūsų Ukraina“ funkcionierius. Taip pat yra informacijos, kad Oleksijus padeda Batkivščinai priešrinkiminėse pastangose Sitnikovas– Rusijos politikos strategas, psichologijos mokslų daktaras, ekonomikos mokslų daktaras, profesorius.
Data: 2014 11 06 4. Gubernatorių deklaracijos - 2017 m. ... Rašidas Temrezovas (Karačajus-Čerkesija) 0,9 Andrejus Klyčkovas (Oryolio sritis) 1 Aleksejus Orlovas (Kalmikija) 1.2 Muratas Kumpilovas (Adigėja) 1.2 Muratas Kumpilovas (Adigėja) ) 2.1 Kondratjevas Veniaminas (Krasnodaro sritis) 2.1 Vasiljevas Igoris (Kirovo sritis) 2,1 Sitnikovas Sergejus (Kostromos sritis) 2,1 Aleksandras Kozlovas (Amūro sritis) 2,3 Jevkurovas Junusas-Bekas (Ingušija) 2,4 Labiausiai nuskurdę Metinių pajamų sumažėjimas (milijonais rublių) Aleksejus Ostrovskis (Smolensko sritis) 65,5 Andrejus Vorobjovas (Maskvos sritis) ...
Data: 2018-06-18 5. Telekomunikacijų ir masinių komunikacijų ministerija, vadovaujama Igoris Shchegolev pasiekia olimpinį rekordą. ... Goriačiovas, taip pat Federalinės ryšių, informacinių technologijų ir masinių komunikacijų srities priežiūros tarnybos vadovas Sergejus Ščegolevas Sitnikovas. Kompanija bus padalinta į du „čarterius“ – į vieną iš jų, kuri keliaus per ministro širdžiai mielą Paryžių, skris Shchegolev ir OJSC „Svyazinvest“ direktorių tarybos narys Konstantinas Malofejevas su šeima. Tikroji ryšių ministro kelionės į Kanadą priežastis IgorisŠčegolevą lengva suprasti, jei šiek tiek pažvelgsite atgal...
Data: 2010 02 18 6. Tyrimų komiteto prie Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų Tsokolov ir Shantin nusikalstami ryšiai. Anot pavaduotojo, šiai nusikalstamai bendruomenei vadovavo verslininkas Igoris Sitnikovas o jam padėjo Kovos su organizuotu nusikalstamumu ir terorizmu departamento darbuotojai Vidaus reikalų ministerijos majorai Dmitrijus Celyakovas ir Aleksandras Nosenko.
Data: 2008-12-24 7. Krivojui buvo duotas terminas. Taigi organizuotai nusikalstamai grupuotei priskiriamas bendrovės „Doverie“ vadovo, priešiškos grupuotės lyderio Romano Gorodčikovo, privačios saugos bendrovės „Ajax“ direktoriaus Pavelo Senino, verslininko Jevgenijaus Elkino, arbatos direktoriaus nužudymas. pakavimo gamykla Igoris Gaidašas...
Kartu su Prokopo sulaikymu Kirove buvo sučiuptas jo artimas bendražygis Vladimiras. Sitnikovas, kuris prižiūrėjo „ekonominį bloką“. Sitnikovas o jo padėjėjai derėjosi su banditų „saugomais“ verslininkais, gaudavo pinigų iš verslininkų ir...
Data: 2016-10-26 8. Ryšio nusavinimas. ... ketvirtos kartos, naudojant ministro Shchegolev administracinius išteklius Igoris„Shchegolev Scartel“ („Yota“ prekės ženklas) padavė į teismą „Roskomnadzor“...
Pasak „Yota“ generalinio direktoriaus Deniso Sverdlovo, šie „kai kurie pareigūnai“ yra „Roskomnadzor“ vadovas Sergejus. Sitnikovas ir jo pavaduotojas Aleksandras Katulevskis, kuris asmeniškai pasirašė įsakymus dėl dažnių skyrimo įmonei.
Data: 2010-10-08 9. Politinė ir verslo viešųjų ryšių rinka. Agentūros Maslov, Sokur ir partneriai partneris Michailas Maslovas mano, kad šioje rinkoje cirkuliuoja apie 300 mln. Igoris Mintusovas, šiandien „nėra jokio pavadinimo monopolio ...
Aleksejus Sitnikovas, Image-Contact konsultacinės grupės prezidentas: Daugelis verslininkų galvoja apie tai, kas bus 2008 m.
Data: 2006-06-19 10. Gubernatorių deklaracijos – 2018. Michailo Vedernikovo pajamos sumažėjo iki 1,9 mln. rublių nuo 5,5 mln. Stanislavo Voskresenskio pajamos nuo 8,7 mln. rublių 2017 m. sumažėjo maždaug šešis kartus. Kostromos sritis, Sergejus Sitnikovas(nuo 2012 m.) - 2,2 milijono rublių Kirovo sritis, Igoris Vasiljevas (nuo 2017 m.) - 2,2 milijono rublių Vladimiro sritis, Vladimiras Sipjaginas (išrinktas 2018 m.) - 2 milijonai rublių Krasnodaro sritis, Veniaminas Kondratjevas (nuo 2015 m.) - 1,9 milijono rublių Pskovo sritis ...
Data: 2019-06-14 11. 25 aktyviausi Rusijos verslininkai. *** Vieta Pavadinimas Firmų skaičius 1 Igoris Sumkinas 2200 2 Bajevo-Gorskio šeima 1104 3 Elena Akhlebinina 1000 4 Vladimiras Ledenevas 851 5 Aleksejus Mizginas 807 6 Stepanas Bogucharovas 736 7 Romanas Verbitskis 690 8 Dmitrijus Sitnikovas 673 9 Broliai Alabuševas 589 10 Jurijus Nazarovskis 500 11 Vladimiras Lagunovas 480 12 Grigorijus Finkinas 478 13 Ivanas Beglovas 389 14 Timūras Konevas 378 15 Dmitrijus Afoninas A 3 Vladimiras May 3 0 Valentinas 1 3 Irovas 1 3 Sergejus 1 3 Aleksejus Medovas9
Data: 2013-04-04 12. Auroro Aleksandro Dvorkino diagnozė. Tiesą sakant, taryboje buvo tik vienas žinomas pasaulietinis religijotyrininkas - Maskvos valstybinio universiteto Filosofijos fakulteto religijos filosofijos ir religijos studijų katedros vedėjas. Igoris Jablokovas.
... vadinamoji Rusijos religijos ir sektų studijų centrų asociacija, Nuotrauka: per "Portal Credo.Ru" Aleksejus Muravjovas, Michailas Sitnikovas Aleksandras Dvorkinas [...] Aleksandras Leonidovičius Dvorkinas gimė protingoje Maskvos šeimoje 1955 metų rugpjūčio 20 dieną...
Data: 2014-09-29 13. Putinui saugomas greitkelis. Greitkelis į Lunnaya Polyana (52 km 24 automobiliams per dieną) - 2 milijardai rublių, funikulierius (9,2 km) - 1 milijardas rublių. iš biudžeto Sitnikovas ...
Teismo posėdyje projektavimo organizacijos atstovas Igoris Vološinas paminėjo naujo kelio į integruotą mokslinio stebėjimo centrą Lunnaya Polyana rekonstrukcijai (tiesą sakant, tiesimui) išlaidų sumą.
Data: 2012-05-18 14. „Šalyje yra vienas politikas – Putinas ir vienas politikos strategas – Surkovas“. Tipiškas pavyzdys [ Igoris] Mintusovas (Niccolo M. - Vedomosti direktorių tarybos pirmininkas), išleidęs knygą apie sukčiavimą rinkimuose. Nepatiko knyga. Tačiau rinkoje yra daug kitų specialistų. Jie nėra tokie žinomi kaip Aleksejus. Sitnikovas, Igoris Mintusovas, Efimas Ostrovskis.
Data: 2011-11-18 15. Bojarskovas pakeistas Sitnikovas. Sitnikovas, pagal Igoris Shchegolev, turi tokias savybes.
Data: 2009-01-14 16. 6.30 Spalio 4 - spalio 5 d. ... 1968 Kuzminas Sergejus Valerijevičius, 1976 Malkinas Jevgenijus Jevgenievičius, 1958 Markovas Jevgenijus Viktorovičius, 1976 Michailovas Jurijus Jegorovičius, 6 Sergėjus 95 Igoris Vladimirovičius, 1963 Nikitinas Jevgenijus Jurjevičius, 1970 Peckas Rory, 1956 Petukhova Natalija Jurjevna, 1970 Ponomarevas Germanas Petrovičius, 1933 m. Sitnikovas Nikolajus Jurjevičius, 1974 Skopanas Ivanas, 1944 Sokuševas Anatolijus Semenovičius, 1945 Temliancevas Jurijus Anatolevičius, 1962 Titorenko Aleksandras Konstantinovičius, 1972 Chaibulinas Stanislavas Maratovičius, 1969 Chakimovas teisės aktuose. - Inset K.ru] *** Šios medžiagos originalas Igoris Korolevo Bolotnaja aikštė kaip postūmis interneto reguliavimui Reguliuodama internetą Rusijos valdžia norėjo ...
Buvęs „Roskomnadzor“ vadovas Sergejus netrukus tapo jos gubernatoriumi. Sitnikovas.
Data: 2018-04-24 18. Valdytojų deklaracija – 2014 m. ... Igoris(Nenecų autonominė apygarda) 12,66 Minnikhanovas Rustamas (Tatarstanas) 11,83 Shport Viačeslavas (Chabarovsko sritis) 10,62 Aleksejus Gordejevas (Voronežo sritis) 10,55 *** Čerkesija) 0,83 Menjailis Sergejus (Aleksas) (Sevastopolis)1 (Sevastopolijos sr.)3.4.4. 1.59 Aksenovas Sergejus (Krymas) 1.62 Mamsurovas Taimurazas ( Šiaurės Osetija) 1,69 Khudilainenas Aleksandras (Karelija) 1,98 Kozlovas Aleksandras (Amūro sritis) 2,07 Sitnikovas ...
Data: 2015-06-18 19. Vieningosios Rusijos kilmė. Tačiau, pagrasinęs sekretorei sankcijomis, personalo pareigūnas pateko į Gurovą, o po valandos buvo Starajos aikštėje, kur jį pasitiko pirmasis prezidento administracijos vadovo pavaduotojas. IgorisŠabdurasulovas.
... Aleksejus Sitnikovas pasitelkęs ekspertų tinklą, kurį sudarė 6200 ekspertų visoje šalyje, išsiaiškino, kad „daugelis regioninių grupuočių nesugebėjo realizuoti savo interesų per jokią esamą politinę jėgą“. Po to Sitnikovas ...
Data: 2007 10 01 20. Geriausi Rusijos politikos technologai. Į viršų - 20. Rusijos Federacijos prezidento administracijos tarpregioninių ir kultūrinių ryšių skyriaus vedėjas. Atsakingas už Rusijos interesų propagavimą NVS šalyse. 12. Aleksejus Sitnikovas 37 paminėjimai. „Image-Contact“, seniausios politinių konsultacijų bendrovės Rusijoje, prezidentas. NLP metodų populiarintojas. Jo mokiniai dirba pareigūnais daugelyje Rusijos regionų. trylika. Igoris Mintusov 36 nuorodos.
Data: 2007-04-06
